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跨省亮剑——乐山市沐川县公安局破获“博旅理

2021-07-30 08:57博狗娱乐 人已围观

简介博狗娱乐今年5月13日,四川省警方根据立案侦办的博旅理财网络传销案件发起了公安部集群战役,乐山市沐川县公安局在公安部的统一部署下,加快立案侦查。 该局经侦大队通过缜密侦查,发现...

  今年5月13日,四川省警方根据立案侦办的“博旅理财”网络传销案件发起了公安部集群战役,乐山市沐川县公安局在公安部的统一部署下,加快立案侦查。

  该局经侦大队通过缜密侦查,发现沐川县户籍人员王某某及其妻子吴某某,参与并组织、领导“博旅理财”网络传销活动。据了解“博旅理财”有下线层级。该案涉及成员数量之多,涉案资金繁复,传销成员分布之广泛,在沐川尤为罕见,维稳形势严峻,案件侦破也面临极大挑战,经侦大队即向局党委汇报相关情况。沐川县副县长、公安局局长吕建军,政委周媛高度重视并予以大力支持,抽调精干力量成立专案组,对大量的资金、手机数据进行研判分析。

  该局专案组通过对嫌疑人的涉案银行卡开户信息和上千万条交易明细分析后发现,此团队主要是依靠博旅理财网络平台开展传销活动,具有严密的资金转换系统。不法分子通过大肆宣扬博旅理财投资平台是由港、澳地区的几位大老板合资开办的澳门旅游娱乐有限公司制造虚假噱头,声称该公司创立于1961年专门从事全澳门的博彩专营业务,主宰澳门博彩业达四十年之久,是澳门博彩业晋身现代化及国际化的重要台阶,投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红,以此为噱头拉人发展下线月份平台的提现功能被关闭,当时后台数据显示博旅理财会员人数就高达68万余人,遍布全国31个省市。为确定嫌疑人活动轨迹,该局专案民警夜以继日对王某某、吴某某名下的30余张银行卡交易某细逐一分析,及时冻结涉案银行卡,并通过消费情况等信息了解到王某某长期生活在吉林省通化市某区。为避免夜长梦多,专案民警火速奔赴吉林省通化市对王某某、吴某某进行蹲守,于2019年6月12日,将嫌疑人王某某、吴某某抓获,并及时查封扣押相关财物。根据王某某供述及侦查进展,专案民警发现王某某有重要上下线成员分布在重庆巴南区、渝北区及贵州贵阳等地,并牵扯出嫌疑人宋某、胡某某。民警再次奔赴各地调查取证,短短的一个多月,辗转多地调取证据。功夫不负有心人,经过前期大量工作,嫌疑人宋某迫于压力,于2019年8月5日到沐川县公安局投案自首。

  警方提示:所有传销活动都逃不开把整个家庭拉下水,而新型网络传销组织性“庞氏骗局”的本质,即以后来人的钱发前面人的利益,以资本运作为旗号拉人骗钱,利用高回报吸引你,让你拉亲戚、拉朋友,这种隐蔽性更强、区域性更广、打击难度也更大,具有极大的社会危害性。

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